Témák a(z) gyik címkével

Téma	Válaszok	Megtekintések	Aktivitás
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , kockazati-besorolas	0	2366	2023. szeptember 18.
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat? Pmt. tudástár gyik , tt-index , magas-kockazat , ttny	0	1798	2022. augusztus 4.
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny , nyomtatvanyok	0	3925	2022. március 16.
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom? Pmt. tudástár gyik , ttny , afadreg , nyomtatvanyok	0	13203	2024. április 1.
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , afadreg , ttny	0	2432	2022. július 11.
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny	0	2615	2022. március 16.
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2829	2022. január 20.
Mi az az ENSZ EU szankciós lista? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2923	2022. január 20.
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	2942	2022. március 23.
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures	0	3522	2022. január 20.
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt , magas-kockazat	0	3190	2022. március 17.
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik? Pmt. tudástár gyik , tt-index , ugyfelatvilagitas , magas-kockazat	0	3156	2022. március 17.
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat? Pmt. tudástár gyik , penzmosas-elleni-teendok , ugyfelatvilagitas	0	3709	2022. január 20.
Mi az a TT index? Pmt. tudástár gyik , ttnyelt , tt-index	0	3521	2022. március 17.
Ki a tényleges tulajdonos? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonos , ugyfelatvilagitas	0	4253	2024. június 25.
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , afadreg , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	4910	2022. március 16.
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	5224	2022. január 20.
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban Pmt. tudástár gyik , penzmosas-elleni-teendok , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt	0	3149	2023. április 14.
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttnyelt , ugyfelatvilagitas	0	9012	2024. április 16.
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttnyelt , ttny	2	4367	2023. március 9.