Az identiGO nem csak nyilvántart – szól, ha lépni kell.
A pénzmosási törvénynek (Pmt.) megfelelni nem egyszerű, de a megfelelés akkor válik igazán nehézzé, ha fejben kell tartani minden határidőt, változást és kockázati tényezőt. Ezt a terhet csökkenti az identiGO, amely nemcsak nyilvántartja és szűri az ügyfeleket, de időben szól, ha teendő van velük.
Nem kell többé észben tartani
Az identiGO automatikusan jelez, ha:
- Lejár egy ügyfél személyi igazolványa vagy útlevele, és új dokumentumot kell bekérni.
- Változik a cég Pmt. szerinti adata (pl. képviselő vagy tényleges tulajdonos változik a cégjegyzékben).
- Aktuálissá válik a kockázati besorolás felülvizsgálata.
Objektív kockázat → azonnali riasztás
Ha egy ügyfél objektív okból hirtelen magas kockázati kategóriába kerül – például szankciós ország érintettsége, PEP státusz vagy bármilyen más automatikus trigger miatt – az identiGO emailben is azonnal értesít.
Napi listaellenőrzés: automatikusan
Az identiGO naponta ellenőrzi az ENSZ, EU és kiemelt közszereplői (PEP) listákat, és jelez, ha egyezést talál. Mindezt kézi beavatkozás nélkül – amit már 50 ügyféllel is képtelensé kézzel lekövetni, azt az identiGO rutinszerűen elvégzi.
Miért jó ez Neked?
- Nem maradsz le semmiről – minden fontos eseményről, kötelező lépésről értesítünk.
- Csökken a kockázat – biztos lehetsz benne, hogy nem felejted el a kötelező felülvizsgálatokat.
- Időt spórolsz – automatizált értesítéseinkkel nem kell manuálisan figyelned a határidőket vagy változásokat.
- Nyugodt lehetsz egy ellenőrzéskor is, mert a rendszered naprakész és dokumentált.
Összegzés
Az identiGO többet ad, mint egy egyszerű nyilvántartó vagy szűrő: folyamatosan figyelmeztet, értesít és támogat a Pmt.-nek való megfelelésben.