|
ENSZ-EU találatok törlése
|
|
0
|
31
|
2023. november 23.
|
|
Automatikus MAGAS kockázati besorolás - hogyan működik?
|
|
0
|
43
|
2023. november 23.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
255
|
2023. szeptember 18.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + tényleges tulajdonosi nyilatkozat?
|
|
0
|
2383
|
2022. január 20.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2264
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan történik az ENSZ / EU szűrés (Kit. szerinti szűrés)?
|
|
0
|
2420
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2239
|
2022. január 20.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
2389
|
2022. március 17.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
2325
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
2274
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
2042
|
2022. március 17.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2035
|
2022. március 16.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
2500
|
2022. március 16.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2875
|
2022. március 16.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1019
|
2022. augusztus 4.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
2317
|
2022. január 20.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
4558
|
2022. március 23.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
3004
|
2022. január 20.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
1259
|
2022. július 11.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2098
|
2022. március 23.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
905
|
2023. április 14.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
1482
|
2023. február 24.
|
|
identiGO API - összekötés külső rendszerekkel
|
|
2
|
158
|
2023. augusztus 30.
|
|
Pénzmosási törvény - Pmt. gyorstalpaló - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen
|
|
1
|
1029
|
2023. július 8.
|
|
Ügyfél típusa: Cég és Magánszemély ügyfelek
|
|
0
|
537
|
2023. május 11.
|
|
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
|
|
1
|
742
|
2023. március 13.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
1708
|
2023. március 9.
|
|
Ajánlói (Referral) program
|
|
0
|
246
|
2022. február 20.
|
|
Tömeges ügyfélhozzáadás
|
|
0
|
2351
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan működik az ügyfélátvilágítási adatlap generálása?
|
|
0
|
1324
|
2022. május 18.
|