Az Ügyfelek menüpont jobb felső sarkában található gombbal egy kattintással letölthető a teljes Pmt. nyilvántartás NAV-kompatibilis Excel formátumban.
Ez a lista tartalmazza többek között:
- ügyfél neve, adószáma
- kockázati besorolás, indoklás, időpont
- szerződéskötés és kapcsolat megszűnésének dátuma
- tényleges tulajdonos(ok) állampolgársága
- képviselők, tulajdonosok adatai
- első és utolsó ENSZ/EU (Kit. szerinti) szűrés időpontja és eredménye
- székhelyszolgáltatás igénybevétele
- cég főtevékenysége (pl. építőipar, bizalmi vagyonkezelés, stb) - így az erre vonatkozó kérdések is gyorsan megválaszolhatók
A táblázat több adatot is tartalmaz, mint amit a NAV hivatalosan kér, így nagyban segíti, hogy az ellenőrzés gördülékenyen menjen. Kiváltja a NAV által elvárt formátumú ENSZ/EU szűrési táblázatot is – amit kézzel kitölteni jóval időigényesebb lenne.