Az identiGO mostantól közvetlenül integrálódik a Cashbook könyelői rendszerébe.
A cél: hogy a pénzmosás elleni adminisztráció a lehető legkevesebb kézi beavatkozást igényelje, és hogy a könyvelők a számukra leggyakrabban használt rendszerekben lássák egy helyen az összes releváns információt.
Így nem kell több külön felületet figyelniük, és a Pmt.-feladatokkal is csak akkor kell foglalkozniuk, amikor valóban van teendő – minden más automatikusan frissül a háttérben.
Hogyan történik az összekapcsolás?
Az identiGO pár egyszerű lépésben összeköthető a Cashbook fiókkal:
- Ha már van identiGO fiókja, a böngészőben egy új oldalon jelentkezzen be a fiókjába. Ha még nincs identiGO fiók, akkor az “identiGO összekötés” gombra kattintva a regisztrációs űrlapon email címmel és jelszóval regisztrálhatja új fiókját.
- Az identiGO összekötés gombra kattintva egy új böngésző fülön megnyílik az identiGO fiók, amiben engedélyezni kell a Cashbook összekötést.
- Az engedélyezés után térjen vissza a Cashbook fiókba. A Cashbook automatikusan is ellenőrzi az összekötés állapotát, de az “Összekötés ellenőrzése” gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a kapcsolat létrejött-e a két rendszer között.
- Sikeres összekötés után a szolgáltatások beállítás fülön be lehet állítani, hogy a könyvelt ügyfelek automatikusan legyenek szinkronizálva az identiGO fiókba. Ehhez a “Könyvelt ügyfelek automatikus szinkronizálása az identiGO fiókba” jelölőnégyzetet kell megjelölni.
A beállítást követően a Cashbook automatikusan megkezdi a könyvelt ügyfelek feltöltését az identiGO-ba.
Hogyan jelennek meg az identiGO adatai a Cashbook-ban?
Az alábbi kártya jelenik meg, ha Aktív az összekötés az identiGO fiókkal:
Az áttekintő oldalon az alábbi feladatok jelenhetnek meg, ha van ügyfélhez kapcsolódó feladat:
- Hiányzó adatok (pl. képviselő, tényleges tulajdonos)
- Lejáró igazolvány
- Felülvizsgálat szükséges
- Találat az ENSZ/EU/PEP listán
- TTNY ellenőrzés szükséges
- Automatikus magas besorolás
- Törölt adószám
A könyvelt cégek kezelése menüpontban pedig ügyfelenként megjelenik az identiGO-val való kapcsolat állapota. Szürke, ha nincs felvéve/összekapcsolva identiGO-ban, kék, ha megvan a kapcsolat és nincs vele teendő és sárga ha van hozzá teendő:
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy csak akkor foglalkozzon a feladatokkal, ha valóban van teendő. Így hatékonyabbá válik az ügyfelek nyomon követése, gyorsabban reagálhat az esetleges feladatokra, és csökken a hibalehetőség – mindez a Pmt.-szabályozásnak való nagyobb arányú megfeleléssel párosul.
Amennyiben bárhol elakad vagy részletesebb beállítási útmutatóra lenne szüksége, szívesen segítek.