Kockázati felülvizsgálat - milyen gyakran kell?

Az ügyfelek kockázati besorolását bizonyos esetekben / időközönként felül kell vizsgálni.

  1. Ha a cégben olyan változás történik, ami befolyásolhatja a kockázati besorolást - pl. ügyvezető-, vagy tulajdonosváltozás.
  2. Ha nem történik változás a cégben, akkor is érdemes évente felülvizsgálni az ügyfél kockázati besorolását.

Az identigo az Ügyfelek oldalon, illetve az ügyfél adatlapján is automatikusan jelzi, ha egy cégnél esedékes az éves felülvizsgálat.