A Pénzmosási törvény 2025. január 1-jével ismét változott.
Január 30-án a NAV elkészítette az új típusszabályzatot, ami megfelel a Pénzmosási törvény 2025-ös változásainak.
A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak kötelezően frissíteniük kell a belső szabályzatot úgy, hogy az a 2025. január 1-i módosításokat tartalmazza.
A frissített szabályzatot nem kell beküldeni a NAV részére! Elegendő kitölteni a változó adatokat, illetve adott napi dátummal ellátva, aláírva lefűzni.
Javasoljuk a NAV által közzétett Típusszabályzat használatát, mely az alábbi linken érhető el:
NAV Típusszabályzatok
Fontos! Ha identiGO-t használ a Pénzmosási törvénynek való megfeleléshez, azt szükséges a szabályzatban rögzíteni.
Az ügyfélátvilágítás belső eljárásrendjét a Belső szabályzat III. fejezetének G. pontjában kell részletezni.
Ebben a pontban a feltett kérdésekre válaszolva a szolgáltatónál alkalmazott eljárásrendet kell leírni úgy, ahogy az a valóságban is megvalósításra kerül, tehát itt kell feltüntetni, hogy a folyamat mely részei, milyen módon történnek az identiGO segítségével.
A frissített típusszabályzat által előírt újdonságok feldolgozását megkezdtük, de több ponton miniszteri rendelet fogja előírni a részletszabályokat, mely egyelőre nem jelent meg.
Amennyiben szükséges új funkcióval ellátni a rendszert, úgy annak rövid határidőn belül igyekszünk eleget tenni.
A Pénzmosási törvény 2025-ös változásairól az alábbi előadáson hallhat bővebben:
dr. Crespo Zsuzsanna előadása a 2025-ös változásokról
Időpont: 2025.02.24., 14:00
Időtartam: 1,5 óra
Ár: 10.000 Ft + ÁFA
Jelentkezés itt: https://docs.google.com/forms/d/1tmUbvhdcmgf_B7lKbH7ZBiDzNcZipFsmHwzOng8qcaE/viewform?chromeless=1&edit_requested=true