Automatikus tényleges tulajdonos betöltés
Új szintre lépett az adatkitöltés az identiGO Pmt. nyilvántartó rendszerben:
mostantól nemcsak a képviselők és a közvetlen tulajdonosok, hanem az adószám alapján a tényleges tulajdonos személyes adatai is betölthetők, amennyiben ezek nyilvános forrásból elérhetők.
Mit tölt be automatikusan a rendszer?
- Tényleges tulajdonos neve
- Lakcíme
- Anyja neve
- Tulajdoni hányad
- Mindez egy kattintással, akár tömegesen is
A rendszer az Opten adatbázisára épül, mely:
- saját gyűjtésű és kalkulált adatokat használ,
- képes feloldani többszintű tulajdonosi láncolatokat magyar cégek között,
- azonosítja a végső, természetes személy tulajdonost.
Próbálja ki kötelezettségek nélkül, 5 ügyfélig ingyen:
Mikor működik?
Több tulajdonosos cégeknél
A rendszer minden tulajdonosról külön rögzíti a hányadot és a személyes adatokat.
Többszintű tulajdonosi lánc esetén
Amennyiben az egyes szinteken magyar cégek szerepelnek, a láncolat végén álló természetes személyek is beazonosíthatók.
Közvetlen tulajdonosként szereplő természetes személyek esetén
Adataik azonnal, egy kattintással betöltődnek.
Mikor nem működik?
Ha a tulajdonos:
- külföldi gazdasági társaság,
- részvénytársaság (ahol a részvényesek személye nem nyilvános),
- alapítvány, egyesület vagy más speciális, nem nyilvános tulajdonosi struktúrájú szervezet.
Ezekben az esetekben továbbra is kézi adatkitöltés szükséges, illetve a tényleges tulajdonosi nyilatkozat alapján kell eljárni.
Fontos tudnivaló meglévő előfizetőknek: az adatok frissítése nem automatikus
Ha már eddig is előfizető volt, de most fizetett elő a tényleges tulajdonosi modulra, fontos, hogy az első frissítés nem történik meg automatikusan. Ennek oka, hogy előbb át kell tekinteni, hol térnek el a nyilvántartásban szereplő adatok az Opten által biztosított adatoktól.
Hogyan lehet ezt megtenni?
A funkció a Tényleges tulajdonos modul menüpontban érhető el.
-
Töltse le az adategyeztető táblázatot.
-
Szűje ki, hol vannak eltérések a nyilvános céginformációhoz képest!
-
Frissítse az eltérő adatokat kétféleképpen:
- egyesével az ügyél adatlapján
- tömegesen, a
Tényleges tulajdonos modul --> Tényleges tulajdonosok felülírásafunkciót kiválsztva.
A rendszer semmit nem ír felül automatikusan, minden frissítés jóváhagyáshoz kötött. Így biztos lehet benne, hogy nem vesznek el korábbi manuálisan felvitt adatok véletlenül.
Ez az ellenőrizhető, testreszabható frissítési folyamat garantálja, hogy a nyilvántartás naprakész, de közben ellenőrzött is marad.
FONTOS!
Az identiGO az Opten adatbázisát használja, amely saját gyűjtésű, valamint kalkulált adatokat használ a tényleges tulajdonosok azonosítására. Ahogy minden adatbázisban, úgy itt is előfordulhatnak eltérések, ezért az adatokat - főként a tulajdoni hányadokat - ellenőrizni szükséges.
Ha kérdése van a használattal kapcsolatban, írjon nekünk a fórumban vagy a Facebook-csoportban!
Pénzmosás elleni okosságok – Facebook