A rendszerbe való beköltözés, ügyfelek egyéni feltöltése hosszú, aprólékos munka. Az identiGO ezért alkotta meg tömeges ügyfélfeltöltési funkcióját, hogy a lépések a legmagasabb fokig automatizálva és gyorsítva legyenek!
- Kattintson az “Új ügyfél” → “Tömeges ügyfél feltöltés” gombra.
- Másolja be ügyfelei adószámát (soronként egyet) az Adószámok mezőbe, egyszerre maximum 100 darabot.
- Lehetőség van az összes feltöltött ügyfél esetében egy kattintással megadni:
- a kockázati besorolást (pl. mind átlagos)
- a TTNY ellenőrzést (pl. nem kell ellenőrizni)
- ügyfélcsoportot
- Kattintson az Ügyfelek hozzáadása gombra. A feltöltés eltarthat pár percig.
A feltöltött listában jelezzük, hogy mely cégeknél volt sikeres a nyilvános céginformációval való összekötés, és melyeknél nem (ezeket pirossal jelezzük). A feltöltésről összesítőt küldünk emailben.
Az így hozzáadott ügyfelek esetében automatikusan kitöltésre kerülnek a következő mezők: cégnév, képviselők és tulajdonosok, utóbbiaknak a nyilvános céginformációban elérhető adatai (születési idő, anyja neve, lakcím).
FIGYELEM!
Adja meg minden céghez a tényleges tulajdonosokat (ez az adat nem érhető el a nyilvános céginformációból).
Amennyiben nem élt a tömeges kockázati besorolás lehetőségével, végezze el az ügyfelek kockázati kategóriába sorolását!
Az ügyfelek hozzáadásával egyidejűleg lefut az első szűrés az ENSZ-EU szankciós listán. Esetleges egyezés esetén a rendszer email értesítőt küld a regisztrált email címre.
Az automatikus adatkitöltés a következő cégformák esetében biztosított: Kft., Bt., egyéni vállalkozó. Zrt.-k, alapítványok, egyesületek esetén, illetve megszűnt / végrehajtás /felszámolás alá került cégek esetében az adatok kézzel kitöltendők.
Az automatikus adatkitöltés a gyors ügyfélfeltöltést hivatott szolgálni, azonban a nyilvános céginformációban is előfordulhatnak pontatlanságok, ezért minden esetben szükséges a feltöltött adatok ellenőrzése!
Tekintse meg a témában készült videónkat, és végezze el a tömeges ügyfélfeltöltést kollégánkkal párhuzamosan! Ne aggódjon, hamar beletanul!
