A pénzmosás elleni adminisztrációt sok szolgáltató felesleges időrablásnak tekinti - de nem kell, hogy aránytalanul sok energiát vegyen el az érdemi munkától.
Ebben a bejegyzésben összeszedtük azokat a funkciókat, amelyek:
csökkentik a kötelező adminisztrációra fordított időt
gyorsítják az adatkitöltést
és minimalizálják a kézi adatbevitelből adódó hibákat
1. Személyek adatai: módosítás 1 helyen → frissítés mindenhol
Hol érem el?
Ügyféladatlap → Képviselők és tulajdonosok → Személy szerkesztése
Gyakori élethelyzet, hogy ugyanaz a személy több ügyfélnél vagy több szerepkörben is megjelenik – ilyenkor különösen fontos, hogy a személy adatai egységesek és naprakészek legyenek a teljes nyilvántartásban.
A személy adatainak szerkesztésekor az identiGO automatikusan jelzi, ha az adott személy több ügyfélnél is szerepel a rendszerben.
A Mentés gombra kattintva megjelenik egy megerősítő ablak, amelyben kiválasztható, hogy a módosítás:
-
csak az adott személynél módosuljon
→ csak ennél a személynél módosítok gomb, -
VAGY a többi ügyfélnél is alkalmazásra kerüljön
→ kijelölés + kijelölteknél is módosítok gomb
Ha tehát Kovács Jánosnak
- 3 cége van (ahol ő a képviselő, a tulaj és a tényleges tulaj),
- és változott az igazolványszáma:
2. Személy adatainak másolása
Hol érem el?
Ha egy személy adatai már teljes körűen ki lettek töltve az identiGO-ban egy másik cégnél
az adatai egy kattintással átmásolhatók másik személyhez.
3. Tömeges műveletek az ügyfeleken
Az identiGO főoldali ügyféllistájában lehetőség van egyszerre több ügyfél módosítására, így nem szükséges ugyanazt a műveletet egyesével elvégezni minden cégnél.
A listában kijelölt ügyfelek esetében a Műveletek menüben több tömeges funkció is elérhető, többek között:
- kockázati besorolás módosítása,
- ügyfél felülvizsgálat indítása,
- ügyfelek inaktiválása vagy törlése,
- egyes státuszok és beállítások módosítása.
- téves feltöltés esetén pedig törlés
A tömeges műveletek szűréssel együtt is használhatók, így akár egy teljes cégcsoportra, szolgáltatóra vagy kockázati kategóriára vonatkozóan is végrehajthatók egyetlen lépésben.
Példa:
Szűrés azokra az ügyfelekre, akiknél “Felülvizsgálat esedékes” teendő szerepel
4. Szolgáltatók és üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok
Hol érem el?
Az ügyfélátvilágítási adatlapon fel kell tüntetni az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatokat.
Ezek gyakran ismétlődő adatok, kitöltésük automatizálható.
Szolgáltatók - már az alap csomagban is! 
Az identiGO-ban lehetősége van rögzíteni a Szolgáltató cége adatait - így az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatokat is. Ezek később egy kattintással betölthetők, pl. az ügyfélátvilágítási adatlapra, vagy a kapcsolódó nyomtatványokra.
Ez a megoldás biztosítja, hogy az azonos feltételekkel nyújtott szolgáltatásoknál ne kelljen minden ügyfélnél külön rögzíteni ugyanazokat az adatokat.
