Az identiGO-ban mostantól közvetlenül a Szolgáltató adatlapján rögzíthetők a Pmt. által előírt, Szolgáltatókhoz köthető személyek.
Ez három személytípust jelent, amelyeket minden Szolgáltatónál lehet megadni:
- Kijelölt személy
- Kijelölt felelős vezető
- Megfelelési vezető
Erre azért van szükség, mert az adataik szerepelnek / szerepelhetnek a pénzmosási törvényhez kapcsolódó nyomtatványokon (pl. VPOP_KSZ17, PMT17, TTNYELT).
Ha a személyeket a Szolgáltatónál megadja → automatikusan kitöltjük a nyomtatványon.
Ha a személyt először a nyomtatványon adja meg → automatikusan elmentjük a Szolgáltatóhoz.
Mindhárom típusból maximum 10–10–10 személy rögzíthető.
A három Pmt.-s személy szerepe – röviden és érthetően
Kijelölt személy
Ő az a személy, aki a szolgáltatónál a pénzmosási gyanúval kapcsolatos bejelentéseket kezeli és továbbítja a NAV Pénzmosás Elleni Iroda felé.
Feladatai a Típusszabályzat IV. fejezetében szerepelnek, különösen a bejelentéshez kapcsolódó adatszolgáltatás ban.
Kijelölt felelős vezető
A szolgáltató felső vezetője, aki felelős a Pmt.-kötelezettségek végrehajtásáért, és biztosítja, hogy a szervezet megfeleljen a szabályozásnak. (VIII. fejezet A pont)
Megfelelési vezető
A Pmt.-ből eredő kötelezettségek napi szintű végrehajtásáért felel a foglalkoztatottaknál, és gondoskodik a Pmt.-oktatások megszervezéséről. (VIII. fejezet B pont)
A gyakorlatban a legtöbb kis könyvelőirodánál / székhelyszolgáltatónál és ingatlannal kapcsolatos szolgáltatónál mind a három szerepkört egy ember látja el.
Hol érhető el az új funkció?
Itt tudja:
- hozzáadni a három személytípus bármelyikét,
- szerkeszteni a meglévő adatokat,
- törölni vagy cserélni a már nem releváns személyeket.
Automatikus kitöltés nyomtatványokon
Az identiGO célja, hogy csökkentse a hibákat és gyorsítsa az adminisztrációt.
Ezért:
Ha a személy a Szolgáltatónál már rögzítve van
→ A nyomtatványon egy kattintással betölthető, és az adatok automatikusan megjelennek.
Ha a személyt a nyomtatványon adja meg először
→ Az adatok mentéskor automatikusan elmentődnek a Szolgáltatóhoz, így később már nem kell újra kitölteni.
Miért előnyös az identiGO-ban tárolni ezeket a személyeket?
Nincs kézi adatkitöltés
A rendszer minden Pmt.-nyomtatványon automatikusan kitölti a szükséges mezőket.
Elkerülhetők a gyakori hibák
Az identiGO automatikusan a leggyakoribb, jogszabály szerinti beállításokat választja, pl:
- „Jogszabályi megfelelés célja = Mindkettő”
- „Munkahely címe = megegyezik a Szolgáltató székhelyével”
A nyomtatványok és a Szolgáltató adatlapja mindig szinkronban van
Ha bárhol frissít adatot → a rendszer mindenhol használja.
Nyomon követhető és rendszerezett
Minden Szolgáltatónál áttekintheti, hogy ki milyen Pmt.-szerepkört tölt be.
Összefoglalás
Az új funkció célja, hogy:
- megfeleljen a Pmt. előírásainak,
- gyorsítsa a nyomtatványok kitöltését,
- csökkentse a hibalehetőségeket,
- egyszerűsítse a szolgáltatói adminisztrációt.
A Szolgáltatóhoz rögzített személyek nemcsak a belső Pmt.-folyamatokat teszik átláthatóbbá, hanem minden pénzmosási nyomtatvány kitöltését jelentősen felgyorsítják.