Bizonyos objektív tényezők fennállása esetén ügyfelét mindenképpen magas kockázatba kell sorolnia, ezeket mostantól az identiGO automatikusan megteszi.
Az alábbi tényezők fennállása esetén kell MAGAS kockázati kategóriát alkalmazni:
- kiemelt kockázatú, stratégiai hiányosságokkal rendelkező országbeli érintettség (állampolgárság vagy lakcím) - változó lista alapján
- offshore országbeli érintettség (állampolgárság vagy lakcím) - változó lista alapján
- szerepel a megbízhatatlan TT indexű cégeinek listán
- ENSZ-EU találat
- kiemelt közszereplői státusz
A fenti tényezők fennállása esetén ügyfele automatikusan MAGAS kockázatba kerül, amit kézzel nem lehet majd átállítani, a besorolás okánál megjelenik, hogy mely szempont alapján került ebbe a kategóriába. A korábban beírt besorolási okok természetesen megmaradnak.
Hogyan jelezzük, ha ügyfele magas kockázatba került?
- emailben
- a főoldalon a Teendők oszlopban
- az ügyfél adatlapján narancssárga sávval
Amennyiben az ügyfél adatlapján a “Ne jelenjen meg többet” gombra kattint, az értesítés eltűnik, és a Teendők oszlopban sem jelenik meg többet.
Ha megszűnik a kockázati tényező, ami alapján automatikusan MAGAS kockázatba került az ügyfél, visszaállítjuk a korábbi besorolását (ha nem volt ilyen, akkor besorolás nélkülire állítjuk).