Mikor minősül egy adatszolgáltató megbízhatatlannak a TT index alapján?
A NAV nyilvánosan elérhetővé teszi azoknak az adatszolgáltatóknak a listáját, akik a tényleges tulajdonosi (TT) indexük alapján bizonytalan vagy megbízhatatlan státuszba kerültek az AFAD törvény előírásai szerint.
A két kategória a következőképpen alakul:
- Bizonytalan adatszolgáltatók: azok, akiknek TT indexe 8 alá esett, és ez az állapot legalább 180 napja fennáll. Ez azt jelenti, hogy fél éven túl is rendezetlen vagy kérdéses a tényleges tulajdonosi adatszolgáltatásuk.
- Megbízhatatlan adatszolgáltatók: azok, akiknek TT indexe 6 alá csökkent.
A megbízhatatlan adatszolgáltatókat minden esetben magas kockázati kategóriába kell sorolni, ami az ügyfél-átvilágítási eljárások szigorítását vonja maga után.
A NAV az érintett szolgáltatók listáját ezen az oldalon teszi közzé:
AFAD törvény szerint bizonytalan és megbízhatatlan adatszolgáltatók