|
Pmt. - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen
|
|
1
|
5136
|
2023. július 8.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
4081
|
2024. április 16.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
2338
|
2023. április 14.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
7808
|
2024. április 1.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
3122
|
2023. március 9.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
4541
|
2022. január 20.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
4142
|
2022. március 16.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
3440
|
2022. március 16.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
3267
|
2024. június 25.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3234
|
2022. március 17.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3138
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3053
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3007
|
2022. március 17.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
2887
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2783
|
2022. március 23.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2751
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2699
|
2022. január 20.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2531
|
2022. március 16.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2055
|
2022. július 11.
|
|
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom?
|
|
0
|
1659
|
2024. április 15.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1624
|
2022. augusztus 4.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
1260
|
2023. szeptember 18.
|
|
Pénzmosási törvény 2025 - változások
|
|
0
|
344
|
2025. február 11.
|
|
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025
|
|
0
|
244
|
2025. február 13.
|