|
Pmt. - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen
|
|
1
|
6197
|
2023. július 8.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
4845
|
2024. április 16.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
2520
|
2023. április 14.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
8596
|
2024. április 1.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
3381
|
2023. március 9.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
4785
|
2022. január 20.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
4315
|
2022. március 16.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
3619
|
2024. június 25.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
3551
|
2022. március 16.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3318
|
2022. március 17.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3208
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3068
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3061
|
2022. március 17.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
3018
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2816
|
2022. március 23.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2794
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2714
|
2022. január 20.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2561
|
2022. március 16.
|
|
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom?
|
|
0
|
2182
|
2024. április 15.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2120
|
2022. július 11.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1680
|
2022. augusztus 4.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
1464
|
2023. szeptember 18.
|
|
Pénzmosási törvény 2025 - változások
|
|
0
|
640
|
2025. február 11.
|
|
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025
|
|
0
|
619
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás - 1. fejezet - Szolgáltatók és a Cégcsoportok
|
|
0
|
200
|
2025. február 12.
|
|
Pénzmosás ellenőrzés - Mit tegyen, ha jön a NAV PEI?
|
|
0
|
185
|
2025. augusztus 19.
|
|
PMT. rendrakás 2. - Beköltözés az identiGO-ba
|
|
0
|
150
|
2025. február 12.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány?
|
|
0
|
150
|
2025. május 21.
|
|
Pmt. rendrakás 3. - Ügyfélátvilágítási adatlapok beszerzése
|
|
0
|
129
|
2025. február 13.
|
|
Mi az a Belső kockázatértékelés és miért kéri a NAV PEI?
|
|
0
|
130
|
2025. július 29.
|
|
Pmt. rendrakás 5. - kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés
|
|
0
|
127
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 7. - NAV ellenőrzés és az identiGO
|
|
0
|
124
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 4. - Adatok ellenőrzése + további dokumentumok beszerzése
|
|
0
|
116
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek
|
|
0
|
74
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 8. - felhasználói beállítások, előfizetés
|
|
0
|
72
|
2025. február 13.
|
|
Pénzmosási törvény ellenőrzés / NAV PEI ellenőrzés
|
|
0
|
71
|
2025. július 29.
|
|
Adatigénylés lépésről lépésre: hozzáférés a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz
|
|
0
|
54
|
2025. május 28.
|
|
Hol találhatók a TT index szerinti megbízhatatlan adatszolgáltatók?
|
|
0
|
48
|
2025. május 28.
|
|
Kinek kell pénzmosás elleni szabályzat és miért fontos?
|
|
0
|
41
|
2025. szeptember 2.
|
|
Kik férhetnek hozzá a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz, és hogyan igényelhető a hozzáférés?
|
|
0
|
38
|
2025. május 28.
|