|
Pmt. - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen
|
|
1
|
6398
|
2023. július 8.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
5097
|
2024. április 16.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
2558
|
2023. április 14.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
8762
|
2024. április 1.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
3480
|
2023. március 9.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
4820
|
2022. január 20.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
4347
|
2022. március 16.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
3722
|
2024. június 25.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
3564
|
2022. március 16.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3342
|
2022. március 17.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3223
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3081
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3076
|
2022. március 17.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
3062
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2825
|
2022. március 23.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2802
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2723
|
2022. január 20.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2567
|
2022. március 16.
|
|
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom?
|
|
0
|
2235
|
2024. április 15.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2138
|
2022. július 11.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1694
|
2022. augusztus 4.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
1528
|
2023. szeptember 18.
|
|
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025
|
|
0
|
694
|
2025. február 13.
|
|
Pénzmosási törvény 2025 - változások
|
|
0
|
681
|
2025. február 11.
|
|
Pmt. rendrakás - 1. fejezet - Szolgáltatók és a Cégcsoportok
|
|
0
|
308
|
2025. február 12.
|
|
Pénzmosás ellenőrzés - Mit tegyen, ha jön a NAV PEI?
|
|
0
|
213
|
2025. augusztus 19.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány?
|
|
0
|
211
|
2025. május 21.
|
|
PMT. rendrakás 2. - Beköltözés az identiGO-ba
|
|
0
|
204
|
2025. február 12.
|
|
Mi az a Belső kockázatértékelés és miért kéri a NAV PEI?
|
|
0
|
159
|
2025. július 29.
|
|
Pmt. rendrakás 3. - Ügyfélátvilágítási adatlapok beszerzése
|
|
0
|
159
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 5. - kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés
|
|
0
|
158
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 7. - NAV ellenőrzés és az identiGO
|
|
0
|
150
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 4. - Adatok ellenőrzése + további dokumentumok beszerzése
|
|
0
|
150
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek
|
|
0
|
94
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 8. - felhasználói beállítások, előfizetés
|
|
0
|
94
|
2025. február 13.
|
|
Pénzmosási törvény ellenőrzés / NAV PEI ellenőrzés
|
|
0
|
81
|
2025. július 29.
|
|
Adatigénylés lépésről lépésre: hozzáférés a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz
|
|
0
|
74
|
2025. május 28.
|
|
Kinek kell pénzmosás elleni szabályzat és miért fontos?
|
|
0
|
68
|
2025. szeptember 2.
|
|
Hol találhatók a TT index szerinti megbízhatatlan adatszolgáltatók?
|
|
0
|
62
|
2025. május 28.
|
|
Kik férhetnek hozzá a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz, és hogyan igényelhető a hozzáférés?
|
|
0
|
44
|
2025. május 28.
|