|
Pmt. - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen
|
|
1
|
5635
|
2023. július 8.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
4364
|
2024. április 16.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
2421
|
2023. április 14.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
8137
|
2024. április 1.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
3225
|
2023. március 9.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
4683
|
2022. január 20.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
4222
|
2022. március 16.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
3494
|
2022. március 16.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
3436
|
2024. június 25.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3280
|
2022. március 17.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3169
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3060
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3034
|
2022. március 17.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
2940
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2806
|
2022. március 23.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2770
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2706
|
2022. január 20.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2547
|
2022. március 16.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2081
|
2022. július 11.
|
|
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom?
|
|
0
|
1779
|
2024. április 15.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1655
|
2022. augusztus 4.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
1344
|
2023. szeptember 18.
|
|
Pénzmosási törvény 2025 - változások
|
|
0
|
502
|
2025. február 11.
|
|
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025
|
|
0
|
449
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás - 1. fejezet - Szolgáltatók és a Cégcsoportok
|
|
0
|
96
|
2025. február 12.
|
|
PMT. rendrakás 2. - Beköltözés az identiGO-ba
|
|
0
|
75
|
2025. február 12.
|
|
Pmt. rendrakás 3. - Ügyfélátvilágítási adatlapok beszerzése
|
|
0
|
64
|
2025. február 13.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány?
|
|
0
|
56
|
2025. május 21.
|
|
Pmt. rendrakás 5. - kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés
|
|
0
|
58
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 4. - Adatok ellenőrzése + további dokumentumok beszerzése
|
|
0
|
55
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek
|
|
0
|
32
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 7. - NAV ellenőrzés és az identiGO
|
|
0
|
44
|
2025. február 13.
|
|
Hol találhatók a TT index szerinti megbízhatatlan adatszolgáltatók?
|
|
0
|
19
|
2025. május 28.
|
|
Kik férhetnek hozzá a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz, és hogyan igényelhető a hozzáférés?
|
|
0
|
15
|
2025. május 28.
|
|
Pmt. rendrakás 8. - felhasználói beállítások, előfizetés
|
|
0
|
15
|
2025. február 13.
|
|
Adatigénylés lépésről lépésre: hozzáférés a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz
|
|
0
|
14
|
2025. május 28.
|