Június 5-től a pénzmosási gyanú bejelentése az eddigi VPOP_PMT17 helyett a NAV_PMT25 nyomtatvány-on történik majd, az ONYA felületén.
Tartalom:
1. Miért kell ez?
2. Mi a teendő?
3. Mit kell jelölnöm az UJEGYKE-n?
4. Kitöltés meghatalmazóként
5. Kitöltés meghatalmazottként
Ha a kijelölt személy NEM a cég képviselője, akkor UJEGYKE meghatalmazást kell adni a Pmt. és Kit. (pénzügyi vagyoni korlátozó intézkedések) témacsoporthoz, különben nem fogja látni a Pmt.-hez kapcsolódó nyomtatványokat ONYA-n
Miért kell ez?
- A kijelölt személyt a NAV a VPOP_KSZ17 nyomtatványon kellett bejelenteni
- Az ONYA viszont adóazonosító jel alapján kezeli a jogosultságokat
- A KSZ17 nyomtatványon nincs adóazonosító, ezért a két rendszer nem kapcsolódik össze → a kijelölt személy nem kapja meg automatikusan a jogosultságot a Pmt. nyomtatványokhoz.
Mi a teendő?
Ha a kijelölt személy a cég képviselője
- Nincs teendő
- A rendszer automatikusan biztosítja a jogosultságot az ONYA-ban
Ha a kijelölt személy nem a cég képviselője
Külön meghatalmazás szükséges:
- ezt az UJEGYKE nyomtatvány-on kell megadni
- a meghatalmazásban a „Pénzmosás” témacsoport kezelésére kell jogosultságot adni
- a Pmt. nyomtatványok ezután megjelennek a kijelölt személynél is
A cég képviselője egyébként technikailag be tudja adni a bejelentést az ONYA-ban, akkor is, ha nem kijelölt személy, DE a rendszer a továbbítás előtt ellenőrzi, hogy valóban a kijelölt személy adta-e be. Ha nem: a bejelentést nem továbbítják a NAV Pénzmosás Elleni Iroda felé
Mit kell jelölnöm az UJEGYKE-n?
Ha a Pmt. és Kit. szerinti kijelölt személy ugyanaz a személy, elég 1 UJEGYKE-t kitölteni, és mindkét ügycsoportot jelölni (lentebb részletesen).
Ha a Pmt. és Kit. szerint más-más személyek a kijelölt személyek, külön-külön nyomtatványokat kell beküldeni.
Meghatalmazóként töltöm ki:
-
Képviselő szekció: itt kell megadni a Kijelölt személy nevét és adóazonosítóját
(nevet karakterpontosan a KSZ17-hez képest!) -
Képviselet szekció: itt kell megadni a Képviselet jogcímét:
29 - Nagykorú foglalkoztatott, ideértve fióktelep esetén az anyavállalat foglalkoztatottja is -
Képviselt (szervezet) szekció: automatikusan kitöltődik, ha a Meghatalmazó adja meg.
-
Ügycsoportok részletezése–> Vegyes ügyek szekció:
Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem céljából tett bejelentések
Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett ügyek
Meghatalmazottként töltöm ki:
Fontos, hogy a kijelölt személy
-
Képviselő szekció: automatikusan kitöltődik a Meghatalmazott adataival.
-
Képviselet szekció: itt kell megadni a Képviselet jogcímét:
29 - Nagykorú foglalkoztatott, ideértve fióktelep esetén az anyavállalat foglalkoztatottja is -
Képviselt (szervezet) szekció: akinél a Kijelölt személy tisztséget betölti a Meghatalmazott.
-
Ügycsoportok részletezése–> Vegyes ügyek szekció:
Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem céljából tett bejelentések
Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett ügyek
