Miután feltöltötte ügyfeleit, ideje beszerezni a Pmt. szerinti alapdokumentumokat:
- Ügyfélátvilágítási adatlap
- Kiemelt közszereplői nyilatkozat
Kétféle kiindulási helyzet:
- Már rendelkezésre állnak a dokumentumok: csak a tartalmukat kell felvinni az identiGO-ba.
- Dokumentumok még hiányoznak: minden ügyféltől be kell szerezni, mert ez képzi a megfelelés alapját
Az UTÓBBI az esetben két megközelítést ajánlunk:
- üres vagy félig kitöltött adatlap kiküldése az ügyfélnek aláírásra
- nyilvános cégadatok alapján előkitöltés, majd így küldeni aláírásra
Az identiGO előnyei a kitöltésnél:
Az Ügyféladatlap → Átvilágítási adatlap gombra kattintva végezhető el a kitöltés.
egyszerű webes felületen történik, nem kell Word-öt használni
az adatmezők több mint fele automatikusan kitöltésre kerül
pdf és word formátumban, magyar és angol nyelven letölthető
mentése automatikusan történik, csak változásnál kell újra hozzányúlni
Lássuk, hogy némi rutinnal mennyi időt vesz igénybe az adatlap kitöltése az identiGO-ban!
Az identiGO felületén kitölthető ügyfélátvilágítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozat pontosan követi a NAV által kiadott sablont, és folyamatosan frissítjük az éppen atkuális törvényi változásoknak megfelelően.
Az adatok felvitele, ez az egyszer befektetett energia sokszorosan megtérül, hiszen így az identiGO már teljes funkcionalitással tud működni, és az alábbi teendőket elvégzi Ön helyett:
-
Kockázati felülvizsgálat figyelmeztetés
→ évente ajánlott - egy kattintással elvégezhető akár az összes ügyfélen egyszerre -
Automatikus magas kockázat alkalmazása
→ magas kockázatú / offshore ország, kiemelt közszereplő, megbízhatatlan TT index esetén -
Értesítések változás esetén
→ Pmt. szerinti adat, változásakor, vagy lejáró igazolvány esetén -
Automatikus ENSZ-EU szűrés
→ minden nap futtatjuk a szűréseket a NAV által elfogadott módon -
TTNYELT egy kattintásra, egyéb hasznos funkciók
→ az identiGO számos egyéb funkciója egyszerűsíti a megfelelést, a kitöltött TTNYELT nyomtatvány generálásától kezdve a tömeges műveleteken keresztül a szűrhető nyilvántartásig.
A következő részben: Adatok ellenőrzése + további dokumentumok kezelése