Hol találom az AFADREG nyomtatvány generálást identiGO-ban?
Bal oldali menü → Nyomtatványkitöltő
Az identiGO új funkciója a Pénzmosás elleni törvény kapcsolódó nyomtatványainak automatikus kitöltése:
- AFADREG (regisztráció a Központi Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartásba)
- VPOP_KSZ17 (kijelölt személy bejelentése)
- TTNYELT (TTNY eltérésjelzés)
- VPOP_PMT17 (pénzmosással kapcsolatos gyanú bejelentése)
Mire jó ez a nyomtatvány?
A Szolgáltatók - pénzmosás elleni törvénynek való megfelelés értelmében - kötelesek regisztrálni a Központi Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartásba. Az ügyfélátvilágítás során - ha szükséges - le kell kérdezniük a TTNY adatait, és ha eltérést találnak, bejelentést kell tenni a TTNYELT nyomtatványon.
A nyilvántartáshoz való hozzáférést az AFADREG adatlapon kell igényelni.
A nyomtatvány generálásának feltétele
Valamennyi Pmt.-hez kapcsolódó nyomtatvány generálásának feltétele, hogy legalább 1 Szolgáltató legyen rögzítve az identiGO-ban, hiszen a Szolgáltató adatait mindegyik Pénzmosás elleni törvényhez kapcsolódó nyomtatványon meg kell adni.
AFADREG nyomtatvány generálása identiGO-ból
Részletes kitöltési útmutató AFADREG >>
Válassza ki a kívánt Szolgáltatót
Az adatait automatikusa kitöltjük.
Adja meg a kívánt személy adatait
Ő a saját Ügyfélkapuján keresztül fog hozzáférni az TTNY-hez.
Adja meg a bejelentés típusát
Új / módosítás / törlés.
XML generálása → mentés
ÁNYK-ban: Szerviz → Egyedi importálás
Az összes többi adatot automatikusan kitöltjük 