ENSZ, EU szankciós lista és kiemelt közszereplői lista elérhetőségei, linkekkel, összefoglaló a lekérdezésekről.
Hol találom az ENSZ és EU szankciós listát?
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni kötelezettségek egyik alapvető eleme, hogy a szolgáltatók (pl. könyvelők, ingatlanosok, ügyvédek, székhelyszolgáltatók) ellenőrizzék ügyfeleiket a nemzetközi szankciós listákon. A magyar Pmt. (2017. évi LIII. törvény) kifejezetten előírja, hogy az ügyfél-átvilágítás során vizsgálni kell, szerepel-e az ügyfél az ENSZ vagy az Európai Unió tiltólistáin.
Az identiGO automatikusan ellenőrzi a listákat Ön helyett
Ebben a kötelezettségben segít az identiGO Pmt nyilvántartó.
A rendszer naponta automatikusa szűri a felvitt neveket az ENSZ, EU és PEP-listákon.
Az eredményeket dokumentáltan tárolja, így NAV PEI ellenőrzésekkor nagyon gyorsan bizonyítható, hogy naponta futnak a szűrések.
Nem kell külön weboldalak között keresgélni, minden egy helyen elérhető.
identiGO - Kirpróbálom ingyen >>
De hol érhetők el ezek a listák, ha valaki manuálisan szeretné ellenőrizni?
ENSZ szankciós lista
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tartja nyilván a szankciós listát, hivatalos nevén: United Nations Security Council Consolidated List.
- A lista elérhető a következő hivatalos oldalon:
ENSZ BT szankciós lista - A keresőben név, ország vagy más azonosító alapján lehet ellenőrizni, hogy szerepel-e valaki a listán.
- A lista tartalmazza a terroristákat, terrorista szervezeteket, illetve azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik ellen az ENSZ szankciót rendelt el.
Európai Unió szankciós lista
Az EU hivatalos szankciós nyilvántartása a Financial Sanctions Database (FSF Platform), amelyet az Európai Bizottság kezel.
- A hivatalos link:
EU szankciós lista – Pénzügyi szankciós adatbázis - Itt országonként és témakörönként (pl. Oroszország, Irán, Észak-Korea) is kereshetünk.
- Az adatbázis tartalmazza az EU Tanács rendeleteiben kihirdetett pénzügyi és gazdasági szankciókat.
Kiemelt közszereplői lista
A szolgáltatóknak 2025-től kötelessége az ENSZ-EU szankciós listákon kívül a kiemelt közszereplői státuszt is ellenőrizni ügyfeleik vonatkozásában. Erre több adatbázis létezik
- Ingyenes adatbázis: OpenSanctions - PEP
Miért fontos a listaellenőrzés?
- A Pmt. alapján a szolgáltatónak kötelező kiszűrnie azokat az ügyfeleket, akik szankció alatt állnak, vagy kiemelt közszereplők
- Ha az ügyfél a listán szerepel, nem létesíthető üzleti kapcsolat, illetve a már meglévő kapcsolatot meg kell szüntetni.
- Elmulasztása súlyos hatósági szankciót vonhat maga után (NAV PEI ellenőrzések során gyakori kérdés).
Összefoglalás
Az ENSZ és EU szankciós listák nyilvánosan elérhetők, de a megfelelés érdekében nem elég egyszerűen tudni a linkeket:
- ENSZ lista: un.org/securitycouncil/sanctions
- EU lista: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=n003zzdx
Az identiGO felhasználóknak mindezek a szűrések egyetlen felületen elérhetők, automatikusan frissítve, dokumentálva. Ez nemcsak időt spórol, hanem biztonságot is ad a hatósági ellenőrzéseknél.