|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
2765
|
2024. június 25.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3021
|
2022. január 20.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
4042
|
2022. január 20.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
6279
|
2024. április 1.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
1920
|
2023. április 14.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
915
|
2023. szeptember 18.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
2915
|
2022. március 17.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
2994
|
2024. április 16.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2479
|
2022. március 16.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2689
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2663
|
2022. január 20.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3107
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3010
|
2022. március 17.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
3224
|
2022. március 16.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
3775
|
2022. március 16.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1571
|
2022. augusztus 4.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
2778
|
2022. január 20.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
1932
|
2022. július 11.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2710
|
2022. március 23.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
2720
|
2023. március 9.
|