Egy olyan lista, mely tartalmazza az ENSZ, illetve az EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket.
Az ENSZ / EU szankciós listán szereplő magánszemélyek, szervezetek igazolhatóan összefüggésbe hozhatók pénzmosással és/vagy terrorizmusfinanszírozással.
A fentiek miatt a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók kötelessége, hogy ellenőrizzék ügyfeleiket a szankciós listákon az alábbi esetekben:
- az üzleti kapcsolat létesítésekor
- a szankciós lista frissülésekor
A lista változó gyakorisággal, de kb. 2-3 hetente frissül, így a Pmt. alapján évi 30-40 alkalommal szükséges lefuttatni az ellenőrzést.
Az ENSZ-EU szankciós lista itt érhető el:
ENSZ szankciós lista
EU szankciós lista
Tipp: az identiGO Pmt. nyilvántartó NAPONTA automatikusan futtatja az ENSZ-EU szűréseket
- a cégnevek
- képviselők
- tényleges tulajdonosok tekintetében