ENSZ és EU szankciós listák elérhetősége, Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók szűrési kötelezettségei.
ENSZ és EU szankciós lista – kötelező ellenőrzés a Pmt. alapján
Az ENSZ és az EU által közzétett szankciós listák tartalmazzák azokat a magánszemélyeket, vállalkozásokat és szervezeteket, amelyek igazolhatóan kapcsolatba hozhatók pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással.
A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók (könyvelők, székhelyszolgáltatók, ingatlanközvetítők, ügyvédek stb.) számára kötelező:
- az üzleti kapcsolat létesítésekor ellenőrizni az ügyfelet a szankciós listán
- a lista minden frissítésekor újra lefuttatni az ellenőrzést
Mivel az ENSZ/EU szankciós lista kb. 1-3 hetente frissül, ez évente 30–40 kötelező ellenőrzést jelent – kézi munka esetén rengeteg adminisztrációval és hibalehetőséggel.
Itt találhatóak a hivatalos listák:
Hogyan segít az identiGO?
Az identiGO Pmt. nyilvántartó rendszere naponta automatikusan lefuttatja az ENSZ–EU szűréseket:
- ügyfélcégek neveire
- képviselőkre
- tényleges tulajdonosokra
Így Önnek nem kell manuálisan 30–40 alkalommal keresgélnie a listákon – az identiGO mindezt automatizálja, és mindig naprakész kimutatást ad, ha egyezést talál.
Tipp: Az identiGO nemcsak az ENSZ/EU szűrést végzi el automatikusan, hanem a PEP és kiemelt kockázatú országok ellenőrzését is, így teljes körű megoldást nyújt a pénzmosás elleni törvényhez kapcsolódó kötelezettségekben.