Ha a TT index 6-os pontszám alá esik (1-5), akkor a cég megbízhatatlan státuszba kerül egészen addig, míg a tényleges tulajdonosi adatok megerősítésével, vagy módosításával nem rendezi az eltérést.
Milyen jogkövetkezményekkel jár a megbízhatatlan minősítés?
-
A megbízhatatlan minősítési ügyfelek listáját a NAV nyilvánosságra hozza saját weboldalán. Külön adatbázisban azokat a cégeket is nyilvánosságra hozza, akik 180 napnál régebb óta vannak “bizonytalan” státuszban, tehát a TT indexük 6 vagy 7 pont.
-
A megbízhatatlan besorolású cégek automatikusan “magas” kockázati kategóriába kerülnek, és az ügyfélátvilágítási intézkedéseket eszerint kell elvégezni a szolgáltató belső szabályzata alapján, valamint az érintett cégek 4.5 millió Ft fölötti tranzakcióit meg kell tagadni.
A bizonytalan / megbízhatatlan besorolású cégek az alábbi linken érhetők el:
https://nav.gov.hu/adatbazisok/afad-tv.-szerinti-bizonytalan-es-megbizhatatlan-adatszolgaltatok
#w0120