Pénzmosás elleni törvény fórum - identiGO Pmt. nyilvántartó - Pénzmosás elleni törvény

Téma	Válaszok	Megtekintések	Aktivitás
Törölt adószám székhelyes cégnél Pmt. tudástár	1	29	2026. március 6.
Pmt. hatálya alá tartozik a könyvvizsgáló asszisztens tevékenysége? Pmt. tudástár	0	50	2026. február 25.
25PFO kérdőív - pénzmosás elleni adatszolgáltatás Pmt. tudástár	4	5307	2026. február 4.
Új funkció + 4 tipp a gyors adatkitöltéshez Hírek	0	359	2026. február 3.
Egyéni vállalkozó ügyfelek és a Pmt. - kell ügyfélátvilágítás? Pmt. tudástár	0	4835	2026. január 16.
Ügyfélátvilágítás - jogi személyek - ellenőrzési tapasztalatok 2026 Pmt. tudástár	0	402	2026. január 9.
Új tulajdonos rögzítése Egyéb	2	119	2026. január 9.
Kétfaktoros (2FA) hitelesítés az identiGO-ban identiGO funkciók	0	106	2025. december 19.
Új funkció - VPOP_PMT17 generálása az identiGO-ban Hírek	0	100	2025. december 8.
VPOP_PMT17 nyomtatvány – kitöltési útmutató & gyakorlati segédlet Pmt. tudástár	0	667	2025. december 8.
Új funkció - Szolgáltatóhoz rögzíthető személyek Hírek	0	90	2025. december 8.
Új funkció - AFADREG adatlap generálása Hírek	0	235	2025. december 8.
Új funkció - VPOP_KSZ17 nyomtatvány generálása Hírek	0	93	2025. december 8.
Változott a belső szabályzat - 2025.11.24 Hírek	0	475	2025. november 26.
Változott a belső szabályzat - 2025.11.14 Hírek	0	426	2025. november 19.
identiGO integráció a Cashbookban Hírek	0	93	2025. október 29.
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Pmt. tudástár magas-kockazat , ttny , ttnyelt	0	589	2025. május 21.
Kinek kell pénzmosás elleni szabályzat és miért fontos? Pmt. tudástár nyomtatvanyok , penzmosas-elleni-szabalyzat , penzmosasi-ellenorzes , pei-ellenorzes	0	1080	2025. szeptember 2.
Mi az a Belső kockázatértékelés és miért kéri a NAV PEI? Pmt. tudástár belso-szabalyzat , pei-ellenorzes , belso-kockazatertekeles , mentoralas	0	1122	2025. július 29.
Pénzmosás ellenőrzés - Mit tegyen, ha jön a NAV PEI? Pmt. tudástár penzmosas-elleni-szabalyzat , pei-ellenorzes , penzmosasi-ellenorzes	0	920	2025. augusztus 19.
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025 Pmt. tudástár kiemelt-kozszereplo	0	1307	2025. február 13.
Pénzmosási törvény 2025 - változások Pmt. tudástár tenyleges-tulajdonos , kiemelt-kozszereplo , penzmosasi-torveny	0	1109	2025. február 11.
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , kockazati-besorolas	0	2269	2023. szeptember 18.
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat? Pmt. tudástár gyik , tt-index , magas-kockazat , ttny	0	1786	2022. augusztus 4.
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny , nyomtatvanyok	0	3883	2022. március 16.
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom? Pmt. tudástár gyik , ttny , afadreg , nyomtatvanyok	0	12830	2024. április 1.
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom? Pmt. tudástár kijelolt-szemely , vpop_ksz17 , nyomtatvanyok , pei-ellenorzes	0	4199	2024. április 15.
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , afadreg , ttny	0	2395	2022. július 11.
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny	0	2610	2022. március 16.
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2817	2022. január 20.