Pénzmosás elleni törvény fórum - identiGO Pmt. nyilvántartó - Pénzmosás elleni törvény

Téma	Válaszok	Megtekintések	Aktivitás
Egyéni vállalkozó ügyfelek és a Pmt. - kell ügyfélátvilágítás? Pmt. tudástár	0	757	2026. január 16.
Ügyfélátvilágítás - jogi személyek - ellenőrzési tapasztalatok 2026 Pmt. tudástár	0	55	2026. január 9.
Új tulajdonos rögzítése Egyéb	2	19	2026. január 9.
Kétfaktoros (2FA) hitelesítés az identiGO-ban identiGO funkciók	0	37	2025. december 19.
Új funkció - VPOP_PMT17 generálása az identiGO-ban Hírek	0	35	2025. december 8.
VPOP_PMT17 nyomtatvány – kitöltési útmutató & gyakorlati segédlet Pmt. tudástár	0	281	2025. december 8.
Új funkció - Szolgáltatóhoz rögzíthető személyek Hírek	0	39	2025. december 8.
Új funkció - AFADREG adatlap generálása Hírek	0	34	2025. december 8.
Új funkció - VPOP_KSZ17 nyomtatvány generálása Hírek	0	22	2025. december 8.
Változott a belső szabályzat - 2025.11.24 Hírek	0	243	2025. november 26.
Változott a belső szabályzat - 2025.11.14 Hírek	0	245	2025. november 19.
identiGO integráció a Cashbookban Hírek	0	71	2025. október 29.
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Pmt. tudástár magas-kockazat , ttny , ttnyelt	0	289	2025. május 21.
Kinek kell pénzmosás elleni szabályzat és miért fontos? Pmt. tudástár nyomtatvanyok , penzmosas-elleni-szabalyzat , penzmosasi-ellenorzes , pei-ellenorzes	0	173	2025. szeptember 2.
Mi az a Belső kockázatértékelés és miért kéri a NAV PEI? Pmt. tudástár belso-szabalyzat , pei-ellenorzes , belso-kockazatertekeles , mentoralas	0	227	2025. július 29.
Pénzmosás ellenőrzés - Mit tegyen, ha jön a NAV PEI? Pmt. tudástár penzmosas-elleni-szabalyzat , pei-ellenorzes , penzmosasi-ellenorzes	0	261	2025. augusztus 19.
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025 Pmt. tudástár kiemelt-kozszereplo	0	865	2025. február 13.
Pénzmosási törvény 2025 - változások Pmt. tudástár tenyleges-tulajdonos , kiemelt-kozszereplo , penzmosasi-torveny	0	764	2025. február 11.
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , kockazati-besorolas	0	1621	2023. szeptember 18.
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat? Pmt. tudástár gyik , tt-index , magas-kockazat , ttny	0	1717	2022. augusztus 4.
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny , nyomtatvanyok	0	3608	2022. március 16.
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom? Pmt. tudástár gyik , ttny , afadreg , nyomtatvanyok	0	9212	2024. április 1.
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom? Pmt. tudástár kijelolt-szemely , vpop_ksz17 , nyomtatvanyok , pei-ellenorzes	0	2390	2024. április 15.
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , afadreg , ttny	0	2175	2022. július 11.
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny	0	2572	2022. március 16.
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2734	2022. január 20.
Mi az az ENSZ EU szankciós lista? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2822	2022. január 20.
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	2832	2022. március 23.
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures	0	3132	2022. január 20.
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt , magas-kockazat	0	3094	2022. március 17.