|
Egyéni vállalkozó ügyfelek és a Pmt. - kell ügyfélátvilágítás?
|
|
0
|
757
|
2026. január 16.
|
|
Ügyfélátvilágítás - jogi személyek - ellenőrzési tapasztalatok 2026
|
|
0
|
55
|
2026. január 9.
|
|
Új tulajdonos rögzítése
|
|
2
|
19
|
2026. január 9.
|
|
Kétfaktoros (2FA) hitelesítés az identiGO-ban
|
|
0
|
37
|
2025. december 19.
|
|
Új funkció - VPOP_PMT17 generálása az identiGO-ban
|
|
0
|
35
|
2025. december 8.
|
|
VPOP_PMT17 nyomtatvány – kitöltési útmutató & gyakorlati segédlet
|
|
0
|
281
|
2025. december 8.
|
|
Új funkció - Szolgáltatóhoz rögzíthető személyek
|
|
0
|
39
|
2025. december 8.
|
|
Új funkció - AFADREG adatlap generálása
|
|
0
|
34
|
2025. december 8.
|
|
Új funkció - VPOP_KSZ17 nyomtatvány generálása
|
|
0
|
22
|
2025. december 8.
|
|
Változott a belső szabályzat - 2025.11.24
|
|
0
|
243
|
2025. november 26.
|
|
Változott a belső szabályzat - 2025.11.14
|
|
0
|
245
|
2025. november 19.
|
|
identiGO integráció a Cashbookban
|
|
0
|
71
|
2025. október 29.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány?
|
|
0
|
289
|
2025. május 21.
|
|
Kinek kell pénzmosás elleni szabályzat és miért fontos?
|
|
0
|
173
|
2025. szeptember 2.
|
|
Mi az a Belső kockázatértékelés és miért kéri a NAV PEI?
|
|
0
|
227
|
2025. július 29.
|
|
Pénzmosás ellenőrzés - Mit tegyen, ha jön a NAV PEI?
|
|
0
|
261
|
2025. augusztus 19.
|
|
Kiemelt közszereplő - hogyan ellenőrizzem? - Pénzmosási törvény 2025
|
|
0
|
865
|
2025. február 13.
|
|
Pénzmosási törvény 2025 - változások
|
|
0
|
764
|
2025. február 11.
|
|
Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?
|
|
0
|
1621
|
2023. szeptember 18.
|
|
Hol találom a TT index alapján megbízhatatlan adatszolgáltatókat?
|
|
0
|
1717
|
2022. augusztus 4.
|
|
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba?
|
|
0
|
3608
|
2022. március 16.
|
|
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom?
|
|
0
|
9212
|
2024. április 1.
|
|
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom?
|
|
0
|
2390
|
2024. április 15.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2175
|
2022. július 11.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2572
|
2022. március 16.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2734
|
2022. január 20.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2822
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2832
|
2022. március 23.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
3132
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3094
|
2022. március 17.
|