|
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom?
|
|
0
|
4428
|
2024. április 15.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2432
|
2022. július 11.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2615
|
2022. március 16.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2829
|
2022. január 20.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2923
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2942
|
2022. március 23.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
3522
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3190
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3156
|
2022. március 17.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3709
|
2022. január 20.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3521
|
2022. március 17.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
4254
|
2024. június 25.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
4910
|
2022. március 16.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
5224
|
2022. január 20.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
3149
|
2023. április 14.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
9013
|
2024. április 16.
|
|
Korábbi pénzmosás elleni szabályzatok az identiGO-ban
|
|
0
|
1265
|
2025. szeptember 17.
|
|
Pénzmosási törvény ellenőrzés / NAV PEI ellenőrzés
|
|
0
|
331
|
2025. július 29.
|
|
Pmt. rendrakás 7. - NAV ellenőrzés és az identiGO
|
|
0
|
590
|
2025. február 13.
|
|
Tényleges tulajdonosi modul
|
|
0
|
660
|
2025. augusztus 4.
|
|
Adatszinkron: identiGO - Opten, egy kattintással
|
|
0
|
82
|
2025. augusztus 11.
|
|
Ügyféladat-frissítés egy kattintással
|
|
0
|
84
|
2025. augusztus 12.
|
|
Cégtörténet visszakeresés: minden változás egy helyen
|
|
0
|
80
|
2025. augusztus 11.
|
|
Honnan tölthetem le a PMT nyilvántartást (Excel export)?
|
|
0
|
3283
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan működik a Cégfigyelés funkció?
|
|
0
|
2901
|
2022. január 20.
|
|
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatú országok - 2026.01.29
|
|
0
|
823
|
2025. augusztus 4.
|
|
Figyelmeztetés teendőkre
|
|
0
|
179
|
2025. július 18.
|
|
Pmt. rendrakás 8. - felhasználói beállítások, előfizetés
|
|
0
|
460
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek
|
|
0
|
454
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 5. - kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés
|
|
0
|
763
|
2025. február 13.
|