|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2901
|
2022. január 20.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2931
|
2022. március 23.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
3403
|
2022. január 20.
|
|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3167
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3149
|
2022. március 17.
|
|
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat?
|
|
0
|
3640
|
2022. január 20.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3504
|
2022. március 17.
|
|
Ki a tényleges tulajdonos?
|
|
0
|
4139
|
2024. június 25.
|
|
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
4835
|
2022. március 16.
|
|
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)?
|
|
0
|
5153
|
2022. január 20.
|
|
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban
|
|
0
|
3084
|
2023. április 14.
|
|
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás
|
|
0
|
8481
|
2024. április 16.
|
|
Korábbi pénzmosás elleni szabályzatok az identiGO-ban
|
|
0
|
1225
|
2025. szeptember 17.
|
|
Pénzmosási törvény ellenőrzés / NAV PEI ellenőrzés
|
|
0
|
317
|
2025. július 29.
|
|
Pmt. rendrakás 7. - NAV ellenőrzés és az identiGO
|
|
0
|
573
|
2025. február 13.
|
|
Tényleges tulajdonosi modul
|
|
0
|
609
|
2025. augusztus 4.
|
|
Adatszinkron: identiGO - Opten, egy kattintással
|
|
0
|
78
|
2025. augusztus 11.
|
|
Ügyféladat-frissítés egy kattintással
|
|
0
|
80
|
2025. augusztus 12.
|
|
Cégtörténet visszakeresés: minden változás egy helyen
|
|
0
|
75
|
2025. augusztus 11.
|
|
Honnan tölthetem le a PMT nyilvántartást (Excel export)?
|
|
0
|
3270
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan működik a Cégfigyelés funkció?
|
|
0
|
2885
|
2022. január 20.
|
|
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatú országok - 2026.01.29
|
|
0
|
797
|
2025. augusztus 4.
|
|
Figyelmeztetés teendőkre
|
|
0
|
167
|
2025. július 18.
|
|
Pmt. rendrakás 8. - felhasználói beállítások, előfizetés
|
|
0
|
434
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek
|
|
0
|
441
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 5. - kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés
|
|
0
|
731
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 4. - Adatok ellenőrzése + további dokumentumok beszerzése
|
|
0
|
726
|
2025. február 13.
|
|
Pmt. rendrakás 3. - Ügyfélátvilágítási adatlapok beszerzése
|
|
0
|
804
|
2025. február 13.
|
|
PMT. rendrakás 2. - Beköltözés az identiGO-ba
|
|
0
|
1014
|
2025. február 12.
|
|
Pmt. rendrakás - 1. fejezet - Szolgáltatók és a Cégcsoportok
|
|
0
|
1501
|
2025. február 12.
|