|
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban?
|
|
0
|
3030
|
2022. március 17.
|
|
Kockázati besorolás és felülvizsgálat
|
|
0
|
3007
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan történik az automatikus adatkitöltés nyilvános céginformáció alapján?
|
|
0
|
2779
|
2022. január 20.
|
|
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz?
|
|
0
|
2544
|
2022. március 16.
|
|
TTNYELT nyomtatvány automatikus generálása - hogyan működik?
|
|
0
|
658
|
2024. január 19.
|
|
Hogyan működik a TTNY ellenőrzés funkció az identiGO-ban?
|
|
0
|
2160
|
2022. augusztus 31.
|
|
Ügyfelek adatainak tárolása és adatvédelem
|
|
0
|
363
|
2022. április 12.
|
|
Új funkció - szerkeszthető ügyfélátvilágítási adatlap
|
|
0
|
302
|
2022. május 18.
|
|
Milyen jelszót kell megadnom?
|
|
0
|
2734
|
2022. január 20.
|
|
ENSZ-EU találatok törlése
|
|
0
|
487
|
2023. november 23.
|
|
Automatikus MAGAS kockázati besorolás - hogyan működik?
|
|
0
|
603
|
2023. november 23.
|
|
Mi az az ENSZ EU szankciós lista?
|
|
0
|
2763
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan történik az ENSZ / EU szűrés (Kit. szerinti szűrés)?
|
|
0
|
3437
|
2022. január 20.
|
|
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán?
|
|
0
|
2706
|
2022. január 20.
|
|
Mi az a TT index?
|
|
0
|
3268
|
2022. március 17.
|
|
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik?
|
|
0
|
3058
|
2022. március 17.
|
|
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát?
|
|
0
|
2929
|
2022. január 20.
|
|
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás?
|
|
0
|
2075
|
2022. július 11.
|
|
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?
|
|
0
|
2803
|
2022. március 23.
|
|
identiGO API - összekötés külső rendszerekkel
|
|
2
|
612
|
2023. augusztus 30.
|
|
Pmt. - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen
|
|
1
|
5531
|
2023. július 8.
|
|
Ügyfél típusa: Cég és Magánszemély ügyfelek
|
|
0
|
1139
|
2023. május 11.
|
|
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
|
|
1
|
1310
|
2023. március 13.
|
|
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom?
|
|
2
|
3209
|
2023. március 9.
|
|
Ajánlói (Referral) program
|
|
0
|
382
|
2022. február 20.
|
|
Tömeges ügyfélhozzáadás
|
|
0
|
3042
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan működik az ügyfélátvilágítási adatlap generálása?
|
|
0
|
2001
|
2022. május 18.
|
|
Dokumentumfeltöltés
|
|
0
|
2380
|
2022. április 7.
|
|
Honnan tölthetem le a PMT nyilvántartást (Excel export)?
|
|
0
|
3007
|
2022. január 20.
|
|
Hogyan tudom megnézni, hogy korábban mi történt a céggel?
|
|
0
|
2454
|
2022. január 20.
|