Pénzmosás elleni törvény fórum - identiGO Pmt. nyilvántartó - Pénzmosás elleni törvény

Téma	Megtekintések	Aktivitás
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom? Pmt. tudástár kijelolt-szemely , vpop_ksz17 , nyomtatvanyok , pei-ellenorzes	4390	2024. április 15.
Hol érhető el a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , afadreg , ttny	2429	2022. július 11.
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny	2614	2022. március 16.
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	2827	2022. január 20.
Mi az az ENSZ EU szankciós lista? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	2921	2022. január 20.
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	2941	2022. március 23.
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures	3508	2022. január 20.
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt , magas-kockazat	3186	2022. március 17.
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik? Pmt. tudástár gyik , tt-index , ugyfelatvilagitas , magas-kockazat	3155	2022. március 17.
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat? Pmt. tudástár gyik , penzmosas-elleni-teendok , ugyfelatvilagitas	3700	2022. január 20.
Mi az a TT index? Pmt. tudástár gyik , ttnyelt , tt-index	3518	2022. március 17.
Ki a tényleges tulajdonos? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonos , ugyfelatvilagitas	4227	2024. június 25.
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , afadreg , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	4903	2022. március 16.
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	5215	2022. január 20.
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban Pmt. tudástár gyik , penzmosas-elleni-teendok , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt	3140	2023. április 14.
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttnyelt , ugyfelatvilagitas	8944	2024. április 16.
Korábbi pénzmosás elleni szabályzatok az identiGO-ban Hírek penzmosas-elleni-szabalyzat , belso-szabalyzat , pei-ellenorzes	1259	2025. szeptember 17.
Pénzmosási törvény ellenőrzés / NAV PEI ellenőrzés Pmt. tudástár	329	2025. július 29.
Pmt. rendrakás 7. - NAV ellenőrzés és az identiGO Pmt. tudástár	589	2025. február 13.
Tényleges tulajdonosi modul identiGO funkciók	651	2025. augusztus 4.
Adatszinkron: identiGO - Opten, egy kattintással identiGO funkciók	80	2025. augusztus 11.
Ügyféladat-frissítés egy kattintással identiGO funkciók	83	2025. augusztus 12.
Cégtörténet visszakeresés: minden változás egy helyen identiGO funkciók	77	2025. augusztus 11.
Honnan tölthetem le a PMT nyilvántartást (Excel export)? identiGO funkciók	3280	2022. január 20.
Hogyan működik a Cégfigyelés funkció? identiGO funkciók	2898	2022. január 20.
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatú országok - 2026.01.29 Hírek	820	2025. augusztus 4.
Figyelmeztetés teendőkre identiGO funkciók	175	2025. július 18.
Pmt. rendrakás 8. - felhasználói beállítások, előfizetés Pmt. tudástár	454	2025. február 13.
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek Pmt. tudástár	453	2025. február 13.
Pmt. rendrakás 5. - kockázati besorolás, TTNY ellenőrzés Pmt. tudástár	758	2025. február 13.