Pénzmosás elleni törvény fórum - identiGO Pmt. nyilvántartó

Téma	Válaszok	Megtekintések	Aktivitás
Pmt. - minden fontos teendő és nyomtatvány egy helyen Pmt. tudástár penzmosas-elleni-szabalyzat , penzmosas-elleni-teendok	1	10624	2023. július 8.
Mi az az AFADREG adatlap? Mikor kell benyújtanom? Pmt. tudástár gyik , ttny , afadreg , nyomtatvanyok	0	13071	2024. április 1.
TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttnyelt , ugyfelatvilagitas	0	8836	2024. április 16.
25PFO kérdőív - pénzmosás elleni adatszolgáltatás Pmt. tudástár	4	5383	2026. február 4.
TTNY lekérdezés - nem találom ügyfelemet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban Pmt. tudástár gyik , penzmosas-elleni-teendok , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt	0	3129	2023. április 14.
Mi az a TTNYELT nyomtatvány? Mikor kell benyújtanom? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttnyelt , ttny	2	4333	2023. március 9.
Mi az a Belső kockázatértékelés és miért kéri a NAV PEI? Pmt. tudástár belso-szabalyzat , pei-ellenorzes , belso-kockazatertekeles , mentoralas	0	1191	2025. július 29.
Mi az a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás (UBO-nyilvántartás)? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	5193	2022. január 20.
Egyéni vállalkozó ügyfelek és a Pmt. - kell ügyfélátvilágítás? Pmt. tudástár	0	4983	2026. január 16.
Hogy kérhetek le adatot a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , afadreg , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	4878	2022. március 16.
Hogyan csoportosíthatom az ügyfeleimet? identiGO funkciók	2	2648	2023. március 2.
VPOP_KSZ17 - mikor és hogyan kell benyújtanom? Pmt. tudástár kijelolt-szemely , vpop_ksz17 , nyomtatvanyok , pei-ellenorzes	0	4351	2024. április 15.
Ki a tényleges tulajdonos? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonos , ugyfelatvilagitas	0	4198	2024. június 25.
Hogyan regisztrálhatok a tényleges tulajdonosi / UBO nyilvántartásba? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny , nyomtatvanyok	0	3913	2022. március 16.
Hogyan történik az ENSZ / EU szűrés (Kit. szerinti szűrés)? identiGO funkciók	0	3906	2022. január 20.
VPOP_PMT17 nyomtatvány – kitöltési útmutató & gyakorlati segédlet Pmt. tudástár	0	691	2025. december 8.
Mi az az ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat? Pmt. tudástár gyik , penzmosas-elleni-teendok , ugyfelatvilagitas	0	3683	2022. január 20.
Mi az a TT index? Pmt. tudástár gyik , ttnyelt , tt-index	0	3514	2022. március 17.
Hol találom az ENSZ EU szankciós listát? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures	0	3491	2022. január 20.
Honnan tölthetem le a PMT nyilvántartást (Excel export)? identiGO funkciók	0	3278	2022. január 20.
Kockázati besorolás és felülvizsgálat identiGO funkciók	0	3214	2022. január 20.
Mi a teendő, ha eltérést találok az UBO / tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny , ttnyelt , magas-kockazat	0	3182	2022. március 17.
Mi a teendő, ha egy ügyfelem TT indexe 6 alá esik? Pmt. tudástár gyik , tt-index , ugyfelatvilagitas , magas-kockazat	0	3154	2022. március 17.
Van lehetőség havi fizetésre? Előfizetés	0	3090	2022. január 20.
Tömeges ügyfélhozzáadás identiGO funkciók	0	3082	2022. január 20.
Jár bármilyen kötelezettséggel a regisztráció? Regisztráció, belépés	0	3020	2022. január 20.
Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból? Pmt. tudástár gyik , tenyleges-tulajdonosi-nyilvant , ttny	0	2941	2022. március 23.
Mi az az ENSZ EU szankciós lista? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2920	2022. január 20.
Hogyan működik a Cégfigyelés funkció? identiGO funkciók	0	2894	2022. január 20.
Csak az aktív ügyfelek számítanak bele a választott csomag ügyfélszám-keretébe? Előfizetés	0	2854	2022. január 20.
Milyen listára lesz szükségem NAV ellenőrzéskor? identiGO funkciók	0	2846	2022. január 20.
Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyezést találok valamelyik listán? Pmt. tudástár gyik , ugyfelatvilagitas , szankcios-lista , kit-szures , ensz-eu-szures	0	2826	2022. január 20.
Hogyan történik az automatikus adatkitöltés nyilvános céginformáció alapján? identiGO funkciók	0	2812	2022. január 20.
Elfelejtettem, milyen email címmel regisztráltam, mi a teendő? Regisztráció, belépés	0	2749	2022. január 20.
Milyen jelszót kell megadnom? Regisztráció, belépés	0	2736	2022. január 20.
Honnan értesülök róla, ha lejár az előfizetésem? Előfizetés	0	2727	2022. január 20.
Hogyan tudom megváltoztatni a jelszavam? Regisztráció, belépés	0	2726	2022. január 20.
Hogyan tudok kézzel keresni az ENSZ-EU listán? identiGO funkciók	0	2700	2022. január 20.
Mi történik, ha a fiókom törlésre került? Előfizetés	0	2690	2022. január 20.
Módosítani szeretném az email címet, amivel regisztráltam Regisztráció, belépés	0	2660	2022. január 20.
Nem kaptam számlát a befizetésemről Előfizetés	0	2650	2022. január 20.
Elfelejtettem a jelszavamat, mi a teendő? Regisztráció, belépés	0	2645	2022. január 20.
Milyen adatokat kell megadnom regisztrációkor? Regisztráció, belépés	0	2630	2022. január 20.
Ki férhet hozzá a tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartáshoz? Pmt. tudástár gyik , afadreg , ttny	0	2613	2022. március 16.
Hogyan tudom csoportosítani az ügyfeleimet? identiGO funkciók	0	2571	2022. január 20.
Kézi ügyfélhozzáadás - céges ügyfél esetén identiGO funkciók	0	2560	2022. január 20.
Kockázati felülvizsgálat - milyen gyakran kell? identiGO funkciók	0	2556	2022. február 9.
Pmt. rendrakás 6. - Monitoring: cégfigyelés, tömeges műveletek Pmt. tudástár	0	449	2025. február 13.
Honnan tudom, melyik ügyféllel van teendőm? identiGO funkciók	0	2509	2022. február 9.
Hogyan tudom megnézni, hogy korábban mi történt a céggel? identiGO funkciók	0	2486	2022. január 20.